Sprawdź kontrahenta na listach sankcyjnych
Sprawdź firmę lub osobę na listach sankcyjnych MSWiA, UE, ONZ, Wielkiej Brytanii i OFAC. Jedno wyszukanie, rozmyte dopasowanie nazw i raport PDF z datą weryfikacji.
Raport, który zostaje w aktach
Spółka i każda osoba z funkcją w KRS lub CRBR, werdykt dla list sankcyjnych oraz PEP, data weryfikacji i stan każdej listy. Także brak dopasowań jest datowanym dowodem weryfikacji. Spółka w przykładzie jest zmyślona.
- Data i zakres weryfikacji
- Werdykt dla list sankcyjnych
- Każda osoba z funkcją
Rozmyte dopasowanie nazw
Wyszukiwanie jest odporne na kolejność słów, drugie imiona, otczestwa i różne transliteracje tego samego nazwiska. Data urodzenia jest osobnym sygnałem: każdy wynik mówi, czy to dopasowanie, potencjalne dopasowanie, czy zbieżność nazwy przy sprzecznej dacie urodzenia.
Spółka i wszyscy, którzy za nią stoją
Jednym krokiem sprawdzasz spółkę oraz każdą osobę z bieżącą funkcją w KRS lub CRBR: zarząd, organ nadzoru, prokurentów, wspólników i beneficjentów rzeczywistych. Numer KRS, NIP czy REGON trafia tylko we wpisy, które same go podają.
Screening sankcyjny przez API
Pojedyncze sprawdzenie przy onboardingu klienta albo do 100 osób i podmiotów jednym wywołaniem. Raport PDF pobierzesz tym samym kluczem – także wtedy, gdy nie ma dopasowań.
Sześć list sankcyjnych w jednym wyszukaniu
Każdy wynik podaje listę, program sankcyjny, zastosowane środki, uzasadnienie wpisu i datę wpisania, z linkiem do źródła.
- Lista sankcyjna MSWiA
- Polska lista osób i podmiotów objętych sankcjami.
- Lista sankcyjna UE
- Skonsolidowana lista sankcji finansowych Unii Europejskiej.
- Lista sankcyjna Rady Bezpieczeństwa ONZ
- Skonsolidowana lista sankcyjna Rady Bezpieczeństwa ONZ.
- Lista sankcyjna Wielkiej Brytanii
- UK Sanctions List (FCDO).
- OFAC SDN
- Amerykańska lista Specially Designated Nationals.
- OFAC Consolidated
- Amerykańska skonsolidowana lista sankcyjna (non-SDN).
- Wyszukiwanie po identyfikatorach
- KRS, NIP, REGON, PESEL, numer paszportu lub inny numer podany na liście.
- Status dopasowania
- Dopasowanie, potencjalne dopasowanie albo fałszywe trafienie – z podobieństwem nazwy i podstawą dopasowania.
- Próg podobieństwa i data urodzenia
- Sam ustawiasz, jak luźna może być zbieżność nazwy i czy wymagana jest zgodna data lub rok urodzenia.
- Raport PDF
- Dla spółki, osoby lub wyniku wyszukiwania, z listą sprawdzonych list i datą ich ostatniej aktualizacji.
- Monitorowanie
- Powiadomienie e-mail, gdy obserwowana spółka lub osoba z funkcją w niej trafi na listę sankcyjną.
- PEP i RCA w tym samym wyszukaniu
- Osoby eksponowane politycznie, ich rodziny i bliscy współpracownicy sprawdzani razem z listami sankcyjnymi.
W tym samym abonamencie
- Weryfikacja firmZaległości, upadłości, ostrzeżenia KNF i beneficjenci rzeczywiści – w jednym widoku.
- Lista upadłości i restrukturyzacjiNie przegap żadnego ogłoszenia
- APIDane z rejestrów publicznych prosto do Twoich systemów.
- MonitorowanieMonitoruj firmy i osoby bez sprawdzania rejestrów
- Lista PEPNajwiększa baza osób eksponowanych politycznie w Polsce, wraz z rodziną i bliskimi współpracownikami – ponad 49 000 osób.
- Sprawozdania finansoweSprawozdania z Repozytorium Dokumentów Finansowych
- Zamówienia publiczneNie przegap przetargu dla swojej firmy.
Dla kogo
Dla instytucji obowiązanych i każdego, kto nie może współpracować z podmiotem objętym sankcjami.
Często zadawane pytania
Sprawdź swoich kontrahentów na listach sankcyjnych.
14 dni na sprawdzenie. Płatność dopiero po okresie próbnym.